本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广州恒运企业集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于2005年4月15日下午2时在本公司恒运大厦6M层第二会议室召开,会议由监事会主席廖建洲先生主持,会议应到监事6人,实到监事6人,符合《公司法》和公司章程的规定。会议形成如下决议:
    一、以6票同意,审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。
    二、以6票同意,审议通过了《公司2004年度总经理工作报告》。
    三、以6票同意,审议通过了《公司2004年度财务报告》。
    四、以6票同意,审议通过了《公司2004年年度报告及其摘要》。
    特此公告。
    
广州恒运企业集团股份有限公司监事会    二OO五年四月十九日