本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年6月16日，本公司以传真或专人送达方式审议通过了以下议案，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现公告如下：

    一、《关于变更公司中文名称的议案》

    经董事会审议，同意将公司中文名称"深圳开发科技股份有限公司"变更为"深圳长城开发科技股份有限公司"。

    审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、《关于修改公司章程的议案》

    经董事会审议，同意对公司章程第四条公司中文名称做如下变更：

    将公司中文名称"深圳开发科技股份有限公司"变更为"深圳长城开发科技股份有限公司"。

    审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

    以上议案需提请2005年度（第一次）临时股东大会审议。

    特此公告。