本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳开发科技股份有限公司监事会会议于2005年4月8日在本公司1号会议室召开，该次会议通知已于2005年3月18日以专人送达和电子邮件等方式发至全体监事，会议应到监事4人，实到监事4人，公司财务总监列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宋建华先生主持，逐项审议并通过如下决议：

    1、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

    审议结果：表决票4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    2、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

    审议结果：表决票4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    3、审议通过了《公司2004年年度报告正文》和《公司2004年年度报告摘要》；

    审议结果：表决票4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    特此公告