本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年1月27日，本公司以传真或专人送达方式审议通过了以下议案，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现公告如下：

    一、《关于乔钟涛先生辞去本公司常务副总裁职务的议案》

    经董事会审议，同意乔钟涛先生辞去本公司常务副总裁职务，董事会对乔钟涛先生任职期间为公司所作的贡献表示感谢。

    审议结果：表决票9票，其中同意7票，反对0票，弃权1票。

    关联董事乔钟涛先生在本议案表决时回避表决。独立董事司徒维新先生因在海外出差，无法进行投票，故按弃权票计。

    二、《关于聘请陈珠江先生担任本公司副总裁职务的议案》

    根据总裁谭文鋕先生提名、董事会审议，同意聘请陈珠江先生担任本公司副总裁，任期同第四届董事会。

    审议结果：表决票9票，其中同意8票，反对0票，弃权1票。

    独立董事司徒维新先生因在海外出差，无法进行投票，故按弃权票计。

    公司独立董事郝春民先生、姚小聪先生认为以上议案的提案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合任职条件，董事会表决程序符合法律法规的规定。

    特此公告。

    附简历：

    陈珠江先生，1967年9月出生，现任长城集团深圳市华明计算机有限公司董事、总经理，深圳市青联委员。毕业于天津大学，获工学学士学位，工程师、经济师，现为吉林大学商学院在读研究生。曾担任中国长城计算机深圳股份有限公司综合办公室企业报刊编辑、董事长秘书、办公室副主任等，同时兼任公司团委负责人、团委书记、驻深团工委委员等；中国长城计算机深圳公司质量部、机械制造事业部技术工艺工程师等。