本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1.会议召集人：公司董事会

    2.会议召开时间：2004年7月28日上午9：30

    3.会议地点：深圳市福田区彩田北路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

    4.会议召开方式：现场表决

    二、会议审议事项

    （1）关于投资组建深圳开发贝特科技有限公司的议案

    三、会议出席对象

    1.截止2004年7月12日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；

    2.本公司董事、监事及高级管理人员；

    3.本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

    四、会议登记方法

    1.登记手续

    1)法人股股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、证券帐户卡到本公司董事会办理登记手续；

    2)社会公众股东应持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

    3)受委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

    4)异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

    2.登记日期：2004年7月12日———2004年7月21日，每日9：00-17：00。

    3.登记地点：深圳市福田区彩田路7006号

    五、其他

    1.联系办法

    1)公司地址：深圳市福田区彩田路7006号

    2)邮政编码：518035

    3)电话：0755-83275000-33187 & 33759

    4)传真：0755-83275075

    5)联系人：陈燕明 李丽杰

    2.会议费用

    会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

    特此公告

    

深圳开发科技股份有限公司董事会

    二零零四年六月二十四日

    附：授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳开发科技股份有限公司2004年度（第一次）临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 受托人签字（盖章）

    委托人持股数量： 有效期限：

    委托人签字（盖章）：

    委托日期：

    委托权限：

    （本授权委托书之复印及重新打印件均有效）