本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳开发科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年6月9日在本公司二楼五号会议室召开，参加会议的董事应到9人，实到8人，独立董事姚小聪出具书面授权委托书，委托独立董事郝春民代为行使表决权，公司监事列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会研究决定，形成决议如下：

    1、选举陈肇雄先生为公司第四届董事会董事长。

    2、选举谭文鋕先生为公司第四届董事会副董事长。

    3、公司第四届董事会聘请谭文鋕先生为公司总裁。

    4、公司第四届董事会聘请乔钟涛先生为公司常务副总裁。

    5、公司第四届董事会聘请郑国荣先生为公司高级副总裁。

    6、公司第四届董事会聘请潘利明先生为公司副总裁。

    特此公告

    

深圳开发科技股份有限公司董事会

    二零零四年六月九日

    附件1：简历

    陈肇雄先生，1961年9月出生，现任中国长城计算机集团公司董事长。毕业于中国科学院计算所，博士，研究员，博士生导师。曾担任中国电子信息产业集团公司副总经理，中国华大集成电路设计有限责任公司董事长，上海浦东软件园有限责任公司董事长，珠海南方软件园发展有限公司董事长，中国电子信息产业集团研究院院长，中国电子产业工程公司常务副总经理，华建公司总裁，中国科学院计算机语言信息中心主任，中国科学院计算所机译中心主任等。

    谭文鋕先生，1948年2月出生，本公司副董事长兼总裁，现任长城科技股份有限公司执行董事。本公司创始人之一，主要负责市场推广与技术发展事务。在国际资讯科技行业拥有逾35年经验。

    乔钟涛先生，1944年10月出生，本公司董事兼常务副总裁，现任长城科技股份有限公司执行董事。毕业于北京航空学院，高级工程师。曾担任电子工业部计算机管理局副处长、电子工业部计算机发展研究中心副主任、湖南省株洲市政府副市长、机械电子工业部计算机司副司长、中国电子工业深圳总公司副总经理、深圳希捷科技有限公司副总经理、深圳易拓科技有限公司副总裁等职务。乔钟涛先生在企业管理方面具有丰富的经验。

    郑国荣先生，1958年11月出生，本公司董事兼高级副总裁，工商管理硕士，有逾22年的管理经验，曾任著名美资磁头专业公司技术总监。

    潘利明先生，1961年9月出生，本公司副总裁，毕业于新加坡工业大学。先后担任Conner Peripherals经理、Applied Team生产经理及开发科技（新加坡）有限公司生产经理。

    附件2：

     独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在参加会议听取情况介绍并查阅有关规定后，发表独立意见如下：

    公司第四届董事会第一次会议审议通过了聘任公司总裁、副总裁的议案，我们认为，提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

    深圳开发科技股份有限公司

    

独立董事： 郝春民 司徒维新

    二○○四年六月九日