本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经董事会研究决定，同意将公司董事会于2004年4月26日公告的《董事会换届选举》提案中的董事候选人曾砚明女士更换为陈肇雄先生（简历附后）。

    根据《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，经董事会研究决定，公司第十二次（2003年度）股东大会由2004年6月3日延期至2004年6月9日上午9：30召开，除本次董事会换届选举提案变动外其他事项不变。

    独立董事对以上事项发表了独立意见，同意更换董事候选人和延期召开股东大会。

    特此公告

    简历：

    陈肇雄，男，1961年9月出生，毕业于中国科学院计算所，博士研究生，研究员、博士生导师，现任长城计算机集团公司党委书记/董事长。陈肇雄先生先后曾担任过中国科学院计算所副研究员，中国科学院计算所机译中心主任、研究员，中国科学院计算所党委书记，中国科学院计算机语言信息中心主任，中国科学院华庭公司党委书记/总裁，中国电子信息产业集团党组成员/副总经理，中国电子信息产业集团研究院院长（兼任），中国电子产业工程公司常务副总经理等。