本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳开发科技股份有限公司董事会会议于2003年10月22日在本公司六楼会议室召开,参加会议的董事应到实到9人,会议由董事长王之先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
    1、审议并通过了2003年第三季度报告;
    2、审议并通过了管志湛先生因工作失误而免去其财务总监职务的议案。
    特此公告
    
深圳开发科技股份有限公司    董事会
    二零零三年十月二十二日