本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1.会议召集人：公司董事会

    2.会议召开时间：2003年5月27日上午9：30

    3.会议地点：开发科技大厦二楼五号会议室

    4.会议召开方式：投票表决

    二、会议审议事项

    1.《公司2002年度董事会工作报告》；

    2.《公司2002年度监事会工作报告》；

    3.《公司2002年度财务决算报告》；

    4.《公司2002年年度报告正文及年度报告摘要》；

    5.《公司2002年度利润分配预案》；

    6.《公司下年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

    7.《关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2003年度财务报告审计单位的预案》；

    8.《关于选举乔钟涛先生为公司董事的议案》；

    9.《关于选举郝春民先生为公司独立董事的议案》；

    10.《关于实施独立董事津贴制度的议案》；

    11.《关于修改公司章程的议案》。

    三、会议出席对象

    1.截止2003年5月12日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；

    2.本公司董事、监事及高级管理人员；

    3.本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

    四、会议登记方法

    1.登记手续

    1)法人股股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、证券帐户卡到本公司董事会办理登记手续；

    2)社会公众股东应持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

    3)受委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

    4)异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

    2.登记日期：2002年5月12日———2002年5月14日，每日9：00-17：00。

    3.登记地点：深圳市福田区彩田路7006号

    五、其他

    1.联系办法

    1)公司地址：深圳市福田区彩田路7006号

    2)邮政编码：518035

    3)电话：0755-83275000-33187

    4)传真：0755-83275997

    5)联系人：陈燕明

    2.会议费用

    会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

    特此公告

    

深圳开发科技股份有限公司董事会

    二零零三年四月二十三日