本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    深圳开发科技股份有限公司董事会会议于2002年8月12日在本公司二楼五号会议室召开，参加会议的董事应到实到9人，公司监事列席了本次会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    与会董事审议并通过了如下事项：

    一、 2002年上半年经营班子工作汇报；

    二、 2002年半年度报告正文及2002年半年度报告摘要；

    三、 关于2002年中期不进行利润分配的议案.

    特此公告！