深圳开发科技股份有限公司董事会会议于2002年4月9日在本公司六楼会议室召 开,参加会议的董事应到实到7人,公司监事列席了本次会议,会议由董事长王之先生 主持。本次董事会会议的召开符合公司法及本公司章程的有关规定。

    经与会董事充分讨论,本次会议审议通过了如下事项：

    一、 本年度利润分配预案

    本年度不提取法定盈余公积金、任意盈余公积金、法定公益金；按2001年度末 总股本(732,932,101股),每10股派0.60元(含税)；2001年度公司不实施送股和资本 公积金转增股本。该分配预案需股东大会通过后方能实施。

    上述利润分配预案与上年度预计的本年度利润分配预案中“公司本年度未分配 利润用于下一年度股利分配的比例为40％”有所不同,其主要是：报告期内,受全球 IT市场需求放缓的影响,本公司产品利润大幅减少,加之部分投资项目处于投入期而 出现亏损,导致公司业绩亏损。鉴于2001年度经营业绩及目前公司财务状况, 本着 以股东利益最大化的原则,董事会通过了上述本年度利润分配预案。

    二、 预计下年度利润分配预案

    1. 2002年度预计利润分配的次数为一次,2002年度实现净利润拟用于利润分配 的比例为10％以上。

    2. 股利分配主要采取派发现金或送红股的形式,其中现金股息占股利分配的比 例不低于30％。

    3. 公司2002年度不实施资本公积金转增股本。

    以上2002年度拟实施的利润分配预案将依据公司当时的实际情况而定。

    三、 2001年度经营班子工作报告

    四、 2001年度财务决算报告

    五、 2001年年度报告正文及年度报告摘要

    六、 关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2002 年度财务报告审计单位 的预案

    七、 关于人事变动的议案

    1. 同意王志荣先生因退休而辞去公司董事、常务副总裁职务；

    2. 同意增补曾砚明女士为公司董事(附简历)。

    八、 关于配股事宜

    董事会尚在商讨中。

    九、 关于修改公司章程的议案

    十、 关于第十次(2001年度)股东大会会议议程的预案

    附：曾砚明简历

    曾砚明女士,55岁,现任长城科技股份有限公司北京分公司总经理, 一九八六年 加入长城集团,为城集团科技部、品质部、资产经营部及市场部负责人。 毕业于北 京邮电学院,获无线电工程学位。

    特此公告

    

深圳开发科技股份有限公司董事会

    二零零二年四月十一日