深圳开发科技股份有限公司董事会会议于2001年9月28 日在本公司六楼会议室 召开，参加会议的应到实到董事7人，监事1人。符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议审议通过了如下事项：

    一.审议通过关于解除与中天勤会计师事务所签订的服务合约的议案。

    二.审议通过关于聘请深圳南方民和会计师事务所为本公司审计师的议案。

    三.因市场因素影响，审议通过关于将配股价由原来的每股人民币14-19元调整 为每股人民币8-16元的议案。

    四.审议通过召开第一次（2001年度）临时股东大会。