深圳开发科技股份有限公司董事会会议于2001年8月27 日在本公司七楼会议室 召开,参加会议的董事应到实到7人,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议, 会议由董事长王之主持, 会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关 规定,与会董事举手表决通过了如下决议:
    1、公司2001年中期报告及报告摘要;
    2、公司2001年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    特此公告。
    
深圳开发科技股份有限公司    董事会
    2001年8月28日