深圳开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2000年5月30 日在公司二楼 五号会议室召开了第八次(1999年度)股东大会。出席会议的股东及股东代表共7人, 代表股份532,475,280股,占公司总股本的72.65％。 符合《公司法》及公司章程等 有关规定。公证员对本次股东大会的合法有效性进行了公证, 具有证券从业资格的 律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果 的合法有效性出具了法律意见书。大会审议并以书面投票表决的方式通过了如下决 议:

    一、普通决议

    1.以532,359,700股同意,占到会股东所持股份的99.98％,0股反对, 0 股弃权 ,115,580股无效,表决通过了《公司1999年度董事会工作报告》。

    2.以532,359,700股同意,占到会股东所持股份的99.98％,0股反对, 0 股弃权 ,115,580股无效,表决通过了《公司1999年度监事会工作报告》。

    3.以532,359,700股同意,占到会股东所持股份的99.98％,0股反对, 0 股弃权 ,115,580股无效,表决通过了《公司1999年度财务决算审计报告》。

    4.以532,359,700股同意,占到会股东所持股份的99.98％,0股反对, 0 股弃权 ,115,580股无效,表决通过了《公司1999年度利润分配预案》,即从1999年实现的净 利润313,115,473.98元中,提取10％法定盈余公积金,提取10％公益金,提取30 ％任 意盈余公积金,以1999年末总股本732,932,101股为基数,每10股派现金人民币0.3元 (含税),未分配利润滚存下年。

    5.以532,359,700股同意,占到会股东所持股份的99.98％,0股反对, 0 股弃权 ,115,580股无效,表决通过了《股东代表出任的监事换届选举提案》,即由邹志钰出 任公司新一届由股东代表出任的监事。

    6.以532,359,700股同意,占到会股东所持股份的99.98％,0股反对, 0 股弃权 ,115,580股无效,表决通过了《续聘深圳中天会计师事务所为公司2000 年度财务审 计单位的预案》。

    二、特别决议

    以532,359,700股同意,占到会股东所持股份的99.98％,0股反对,0股弃权,115 ,580股无效,表决通过了《修改公司章程的议案》。

    特此公告。

    附当选监事简历:

    1.由股东代表出任的公司监事

    邹志钰,男,67岁,中专毕业,曾任国营建南机器厂厂长兼党委书记。本公司第一 届、第二届监事会主席。现任本公司党委书记、工会主席。截至1999年12月 31日, 邹志钰先生持有本公司股票35,699股。

    2.经职工代表大会选举产生的监事

    姚元胜,男,63岁,中专毕业,曾任国营建南机器厂办公室主任。本公司第一届、 第二届监事。现任本公司人事保卫部总监。

    朱德华,男,37岁,大学毕业,曾在机械电子部16所工作,任工程师。 本公司第一 届、第二届监事。现任本公司磁头厂副总经理。

    王维,男,43岁,大专毕业,曾任湖南省洪江市团委干事, 国营建南机器厂人事劳 资科副科长,深圳市微科公司人事部经理,现任深圳开发科技股份有限公司人事保卫 部经理。