深圳开发科技股份有限公司于1998年4月9日上午9 时在公司俱乐部三楼会议厅 召开了第六次股东大会。出席会议的股东及股东代表共23人,代表股份411,361,409 股,占公司总股本的77.46％。符合有关规定。大会审议并以投票表决的方式通过如 下决议：

    一、普通决议：

    1.以411,355,409股同意,零股反对,6,000股弃权表决通过了 《1997 年度董事 会工作报告》

    2.以411,355,409股同意,零股反对,6,000股弃权表决通过了 《1997 年度监事 会工作报告》

    3.以411,355,409股同意,零股反对,6,000股弃权表决通过了 《1997 年度财务 决算审计报告》

    4.以409,825,181股同意,1,529,828股反对,6,400股弃权表决通过了《1997 年 度利润分配及分红方案》：

    (1)在1997年度税后净利润中提取10％法定盈余公积金(人民币31,891,351. 06 元)；

    (2)在1997年度税后净利润中提取8％公益金(人民币25,513,080.85元)；

    (3)在1997年度税后净利润中提取22％任意盈余公积金(人民币70,160,972.33 元)；

    (4)在1997年度税后利润中提取19.98％分红基金,计人民币63,726,563. 52元, 按每10股派现金1.20元人民币(含税),不送红股,未分配利润结转下一年度,1997年 度不实施公积金转增股本。此方案须报请有关主管机关审批同意后实施, 除权登记 日另行公告。

    5.以411,354,409股同意,零股反对,7,000股弃权表决通过了《关于深圳开发 科技股份有限公司收购开发科技(香港)有限公司的议案》。为避免深圳开发科技股 份有限公司运作中存在关联交易,同意：

    (1)深圳开发科技股份有限公司收购香港King Right (Hong Kong)LTD.持有的开发 科技(香港)有限公司的100％股权；

    (2)收购总价格为壹元港币；

    (3)收购基准日为1997年9月30日。

    6.以411,337,848股同意,23,561股弃权表决通过了《关于董事变动的议案》：

    (1)同意董泽溥、常毓盛、冯永茂辞去董事职务；

    (2)同意增补卢明为本公司董事,其简历附后。

    7.以411,285,009股同意,70,000股反对,6,400股弃权表决通过了《关于扩建单 身宿舍和购买干部宿舍两项投资的议案》

    8.以411,355,009股同意,零股反对,6,400股弃权表决通过了 《关于对贷款担 保采取等额以下互保的议案》, 同意将中国长城计算机深圳股份有限公司作为我公 司贷款担保单位,在对方为我方提供担保时,我方也可为对方提供不超过等额的贷款 担保。

    二、特别决议

    1.审议通过了《1998年度配股预案》

    (1)以411,347,216股同意,70,000股反对,14,193股弃权表决通过了配股比例及 配股总额

    以公司1997年末总股本531,054,696股为基数,按每10股配3 股的比例向公司全 体股东进行配股,应配售总额为159,316,408.80股

    (2)以409,694,678股同意,1,652,538股反对,14,193 股弃权表决通过了配股价 格

    配股的价格暂定为每股15－20元。

    (3)以411,347,216股同意,70,000股反对,14,193股弃权表决通过了配股募集资 金的用途,主要用于公司的扩大生产规模所需：

    (1)用于购置扩大主产品磁阻磁头、调制解调器生产的设备；

    (2)用于补充因生产规模扩大而需增加的流动资金；

    (3)用于厂房及净化间装修等。

    (4)以411,347,216股同意,70,000股反对,14,193股弃权表决通过了配股决议有 效期

    本次配股决议自公司1997年度股东大会通过之日起一年内有效。

    (5)以411,347,216股同意,零股反对,84,193股弃权表决通过了授权公司董事 会全权办理本次配股的有关事宜。

    上述配股方案须报深圳市证券管理办公室出具意见, 并上报中国证券监督管理 委员会审核批准后实施。

    2.以411,347,216股同意,70,000股反对,14,193股弃权表决 通过了《关于根据 中国证监会颁布的《上市公司章程指引》修改公司章程的议案》。

    本次股东大会及决议已经深圳市公证处公证,真实、合法、有效。

    特此公告!

    附卢明先生简历：

    卢明先生，四十七岁，硕士,研究员级高级工程师,享受国家级政府特殊津贴专 家,有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家,全国劳动模范。1981年毕业于中国 科学院研究生院,1979年——1980年在西德汉堡丁肇中教授研究生室学习、 工作。 历任中国计算机技术服务公司开发部主任、副总工程师, 电子部计算机局个人计算 机攻关组技术负责人,长城微机开发公司总经理。1995年11 月任中国长城计算机集 团公司董事、总经理职务。中国长城计算机深圳股份有限公司董事、总经理。有二 十多年科研开发、技术管理及经营管理经验。

    

深圳开发科技股份有限公司

    1998年4月10日