本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1. 召开时间：2005 年11 月16 日（星期三）上午9：30

    2. 召开地点：深圳市福田区彩田路7006 号开发科技大厦二楼五号会议室

    3. 召集人：公司董事会

    4. 召开方式：现场投票

    5. 出席对象：

    （1） 截止2005 年11 月8 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

    （2） 本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3） 本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

    二、会议审议事项

    一、审议普通决议议案：

    1. 审议《关于选举杜和平先生担任本公司第四届董事会董事的议案》（此议案需采用累积投票制）

    2. 审议《关于2005 年度日常关联交易重新预计的议案》（详见刊载于2005 年8 月19 日中国证券报和证券时报上《关于2005 年度日常关联交易重新预计公告》）

    二、审议特别决议议案：

    1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

    三、现场股东大会会议登记方法

    1. 登记方式：

    1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；

    2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理深圳开发科技股份有限公司股东大会通知公告2005-031登记手续；

    3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

    4) 异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

    2. 登记时间：2005 年11 月9 日——2005 年11 月11 日，每日9：00-17：00。

    3. 登记地点：深圳市福田区彩田路7006 号

    六、其它事项

    1. 会议联系方式：

    1) 公司地址：深圳市福田区彩田路7006 号

    2) 邮政编码：518035

    3) 电话：0755-83032187 83205285

    4) 传真：0755-83275075

    5) 联系人：谢庆华李丽杰

    2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

    七、授权委托书

    兹全权委托    先生/女士代表本公司/本人出席深圳开发科技股份有限公司2005年
度（第二次）临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
    序号                                             审议议题       投票指示
    1      关于选举杜和平先生担任本公司第四届董事会董事的议案   同意   反对   弃权
    2                  关于2005年度日常关联交易重新预计的议案   同意   反对   弃权
    3                              关于修改《公司章程》的议案   同意   反对   弃权
    委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
    委托人身份证号码：   受托人身份证号码：
    委托人持股数量：     受托人签字（盖章）：
    委托人股东帐户：     有效期限：
    委托人签字（盖章）：
    委托日期：

    特此公告