深圳开发科技股份有限公司第四届董事会第六次会议以传真、专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，该次会议通知已于2005年8月8日以传真、专人送达及电子邮件等方式发至全体董事。公司9名董事均认真审阅了本次会议相关文件，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开及议定事项，合法有效。

    会议审议并通过了以下事项：

    一、审议通过了《2005年半年度经营报告》；

    审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    二、审议通过了《2005年半年度报告正文及半年度报告摘要》；

    审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。？

    三、董事申请辞职

    田玉川先生因个人原因申请辞去本公司董事职务，公司董事会已收到其辞职报告。公司将尽快增选一名董事。

    公司董事会对田玉川先生在董事任期内的工作表示感谢。

    四、审议通过了《关于2005年度日常关联交易重新预计的议案》。

    由于关联方深圳易拓科技有限公司订单需求增加，本公司重新修订了2005年度日常关联交易计划，预计2005年度与其发生的日常关联交易总额不超过108,772万元。

    独立董事郝春民、姚小聪、李致洁对审议议案进行了事前认可，并发表了独立意见认为：以上关联交易决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。（详见同日公告2005－026）

    此议案需提请最近一次股东大会审议。

    审议结果：表决票9票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，表决通过。

    关联董事陈肇雄先生、谭文鋕先生因兼任该公司董事而予以回避。

    特此公告