特别提示：
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第七届董事会第九次会议于2007年3月28日以书面方式通知各位董事,会议于2007年4月11日在深圳市观澜镇平安金融培训学院国际会议厅召开。会议应出席董事18人,实到董事17人,董事樊刚先生因公务原因未能出席本次董事会会议,书面委托董事林丽君女士出席会议并行使表决权。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议由董事长马明哲先生主持,与会董事经充分审议,通过举手表决的方式逐项通过如下决议：
一、审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成18票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《公司2006年度董事会报告》。
表决结果：赞成18票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。
表决结果：赞成18票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。
经安永华明会计师事务所审计,2006年度经审计的母公司中国会计准则财务报表净利润为人民币59.97亿元,公司2006年度利润分配以此为基准,提取10%的法定盈余公积。
同时,根据有关规定,公司在确定中国会计准则财务报表可供股东分配的利润额时,按照深圳市商业银行、平安银行有限责任公司及平安信托有限责任公司风险资产的一定比例及公司对其持股比例提取一般准备人民币0.41亿元,按平安证券有限责任公司税后利润的10%及公司对其持股比例提取一般风险准备人民币0.17亿元,按平安信托有限责任公司税后利润的5%及公司对其持股比例提取信托赔偿准备人民币0.29亿元。
经过上述利润分配,并结转上年度未分配利润后,按照中国会计准则和国际财务报告准则财务报表,公司可供股东分配利润分别为人民币86.78亿元和人民币16.86亿元。根据本公司《章程》及其他相关规定,公司根据上述数据的较低者确定可分配利润额为人民币16.86亿元。
公司拟以总股本7,345,053,334股(包括首次公开发行A股增加的股本)为基数,派发公司2006年度末期股息,每股派发现金股息人民币0.22元(含税),共计人民币16.16亿元。其余未分配利润结转至2007年度。
表决结果：赞成18票、反对0票、弃权0票
五、审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。
同意续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所分别为公司2007年度境内外审计机构,并同意提请股东大会授权董事会授权公司经营班子决定其酬金。
表决结果：赞成18票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了《公司2006年年度报告》正文及摘要。
表决结果：赞成18票、反对0票、弃权0票
七、审议通过了《公司章程修正案》。
表决结果：赞成18票、反对0票、弃权0票
八、审议通过了《关于审议非执行董事Anthony Philip HOPE先生酬金的议案》。
同意Anthony Philip HOPE先生董事酬金参照公司独立非执行董事海外人士的董事酬金标准,为每年度税前人民币300,000元,差旅费参照公司独立非执行董事海外人士标准。并同意提交股东大会审议及批准。
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票(根据公司《章程》,由于该议案涉及董事个人利益,Anthony Philip HOPE董事回避表决。)
九、审议通过了《关于推荐公司独立非执行董事候选人的议案》,同意推荐夏立平先生为公司独立非执行董事候选人(该董事候选人的简历详见另行刊发的2006年度股东大会通知)。
表决结果：赞成18票、反对0票、弃权0票
十、审议通过了《股东授权董事会一般授权以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20％的新增H股股份的议案》。
表决结果：赞成18票、反对0票、弃权0票
十一、审议通过了《关于聘请曹实凡先生出任公司副总经理的议案》。
曹实凡先生,51岁,1991年12月加入本公司,先后在组织人事部、南京分公司、平安信托等多个单位担任领导职务,并曾任公司总经理助理、副总经理。自2004年3月和2002年12月起分别出任中国平安财产保险股份有限公司董事长和首席执行官。
表决结果：赞成18票、反对0票、弃权0票
十二、审议通过了《2006年度企业管治报告》。
表决结果：赞成18票、反对0票、弃权0票
十三、审议通过了《公司2006年度内部控制评估报告》,并同意将该报告提交中国保险监督管理委员会。
表决结果：赞成18票、反对0票、弃权0票
十四、审议通过了《公司2006年度风险评估报告》,并同意将该报告提交中国保险监督管理委员会。
表决结果：赞成18票、反对0票、弃权0票
十五、审议通过了《公司2006年度合规工作报告》,并同意将该报告提交中国保险监督管理委员会。
表决结果：赞成18票、反对0票、弃权0票
(以上第二、三、四、五、六、七、八、九、十项事项须提交公司2006年度股东大会审议,具体议案内容请详见另行公布的2006年度股东大会资料)。
特此公告
中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2007年4月12日
