本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2002年6月27日在本公司会议室召开2002 年第 二次临时股东大会,出席会议的股东及股东代表共7人,代表股份数24265.08万股,占 公司总股本的74.89%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投 票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了关于董事会换届和设立独立董事的议案。

    会议选举曹田平、齐海旭、计峰、苑同锁、李西平、宋英利、乔志、刘赋捷、 孙刘太为公司第三届董事会董事,其中刘赋捷、孙刘太为公司独立董事。 本次股东 大会对每位董事候选人进行了逐一表决,表决结果如下：

    曹田平,同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反 对票0股,弃权票0股；

    齐海旭,同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反 对票0股,弃权票0股；

    计峰,同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反对 票0股,弃权票0股；

    苑同锁,同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反 对票0股,弃权票0股；

    李西平,同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反 对票0股,弃权票0股；

    宋英利,同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反 对票0股,弃权票0股；

    乔志,同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反对 票0股,弃权票0股；

    刘赋捷,同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反 对票0股,弃权票0股。

    孙刘太,同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反 对票0股,弃权票0股。

    二、审议通过了关于监事会换届的议案。会议选举陈学东、李玉华为公司第三 届监事会监事, 与已经职工代表大会选举产生的职工监事曹阳组成公司第三届监事 会。本次股东大会对每位监事候选人进行了逐一表决,表决结果如下：

    陈学东,同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反 对票0股,弃权票0股。

    李玉华,同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反 对票0股,弃权票0股。

    三、审议通过了关于修改公司章程的议案。

    同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反对票0股, 弃权票0股。

    四、审议通过了《股东大会议事规则》。

    同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反对票0股, 弃权票0股。

    五、审议通过了《董事会议事规则》。

    同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反对票0股, 弃权票0股。

    六、审议通过了《监事会议事规则》。

    同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反对票0股, 弃权票0股。

    七、审议通过了《独立董事工作制度》。

    同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反对票0股, 弃权票0股。

    八、审议通过关于独立董事津贴标准的议案。

    同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反对票0股, 弃权票0股。

    九、审议通过了关于非独立董事、监事津贴标准的议案。

    同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反对票0股, 弃权票0股。

    十、审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案。

    同意票24265.08万股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。反对票0股, 弃权票0股。

    本次会议由天阳律师事务所北京分所王仑律师现场见证, 律师出具的法律意见 书认为,公司本次股东大会的召集通知程序、 出席人员的资格和股东大会表决程序 符合法律、法规、《规范意见》以及《公司章程》的规定,是合法有效的。

    特此公告。

    

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

    2002年6月27日