本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司以通讯表决方式于2005年9月14日召开第四届董事会第三次会议。本次会议通知于2005年9月5日以电话方式送达全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了关于从中国耀华玻璃集团公司采购调和油的议案。本议案涉及关联交易,关联董事曹田平、齐海旭、计峰、苑同锁回避表决。表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票。

    由于原油价格持续上涨,目前本公司生产所需燃料重油市场出现了价格持续大幅上涨、供应紧张的局面,并且短期内没有缓和的迹象,对本公司当期的玻璃生产成本和经济效益带来了很大的影响。为了应对重油价格大幅上涨的不利局面,缓解重油供应紧张局面,本公司拟从中国耀华玻璃集团公司采购价格相对于重油较低的用煤焦油等原料制成的调和油,采购价格由双方根据市场价格确定。2005年该项采购总金额预计约3000万元,占公司全年同类交易总额的25%左右。

    特此公告。