中远发展股份有限公司(以下简称″公司″)第四届监事会第十次会议于2003年4月4日在上海海神诺富特酒店召开,会议应到监事7人,出席监事7人,会议由王耀凌监事长主持。经与会监事审议,通过如下决议并发表了相关独立意见：

    一、审议通过《2002年年度报告和年度报告摘要》；

    二、审议通过《2002年度财务决算报告》；

    三、审议通过《2002年度利润分配的预案》；

    四、审议通过《2002年度监事会报告》；

    五、审议通过《关于公司监事会换届的预案》,第四届监事会三年任期已届满,拟进行监事会换届选举,鉴于公司已提出对《公司章程》第一百三十四条监事会组成人数由七人修改为五人,本次监事会换届应选举监事五人。根据公司章程有关规定,中远发展股份有限公司职工代表大会推举刘淑兰、张兴山作为职工代表出任第五届监事会监事(简历附后),上海中远三林置业集团有限公司提名王耀凌、张峻、金永良为公司第五届监事会监事候选人(简历附后),提交股东大会审议批准；

    六、审议通过监事会议事规则(草案)；

    详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

    七、审议通过公司《关于计提坏帐准备的补充规定》；

    八、关联交易事项。

    监事会认为：

    一、报告期内,公司的决策程序合法,内部控制制度较完善,公司董事、经理在经营、管理中依法运作,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    二、公司2002年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,安永大华会计师事务所有限责任公司对公司出具的无保留意见的《2002年度财务审计报告》客观公正。

    三、报告期内,公司根据2000年度股东年会决议和授权,于2002年初全面完成新增发行8,000万股A股的工作,净募集资金为68,104.51万元。本次募集资金实际投入项目为″中远两湾城″二、三期项目,与承诺项目一致,无变更情况。

    四、公司收购、出售资产价格合理,程序合法,没有发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失行为。

    五、公司涉及的关联交易遵循公平、公正原则,手续完备,并及时披露信息。董事会和股东大会对关联交易的表决程序均符合有关法规和公司章程规定,关联股东回避表决,无损害上市公司利益的情况。

    附：监事候选人简历

    王耀凌先生简历

    王耀凌先生,1944年1月生,大专学历,中共党员。1963年8月参加工作。先后任海军福建基地政治部干事、司令部参谋,上海远洋运输公司政治干事、党办秘书、党办副主任、总经办主任、副总经理,中远置业集团有限公司党委书记。目前任中远三林置业集团有限公司党委书记、副总裁。

    张峻先生简历

    张峻先生,1964年6月生,大学本科,中共党员。1985年7月参加工作。先后任上海财经大学教师,1992年至1998年期间兼任上海新世纪投资服务公司资信评估部经理,中国华晨集团有限公司投资银行部总经理,1998年6月至中远置业集团有限公司任副总会计师、总会计师。目前任中远三林置业集团有限公司财务总监。

    金永良先生简历

    金永良先生,1948年2月生,大专。1970年参加工作,1980年加入印尼三林集团,先后在其下属公司香港第一太平有限公司、中国太平发展有限公司任职。1983年出任香港升腾企业有限公司董事总经理,同时兼任多家公司的董事,1998年出任香港上市公司元昇国际集团有限公司董事局副主席,目前担任上海中远三林置业集团有限公司董事、财务副总监。

    职工代表监事简历：

    刘淑兰简历

    刘淑兰女士,1954年11月生,大专学历,中共党员。1972年11月参加工作,先后曾任上海远洋运输公司、中远置业集团有限公司、上海国际航运大厦有限公司等单位任科员、人事部经理、工会主席及党委书记等职,现任中远发展股份有限公司党委书记。

    张兴山简历

    张兴山先生,1951年2月生,中专学历,政工师,中共党员。1969年参加工作,历任武警上海市总队班长、排长、组织干事、指导员、师政部宣传干事、教导员、团副政委,武警上海指挥学校训练处处长,上海众城实业股份有限公司俱乐部总经理。现任中远发展股份有限公司办公室副主任、人事部副经理。

    

中远发展股份有限公司监事会

    2003年4月9日