中远发展股份有限公司（以下简称“中远发展”或“本公司”）董事会于2002 年4月1日收到中远置业集团有限公司（中远置业函[2002]006 号）《关于中远发展 对海南中远发展博鳌开发有限公司增资的提案》（提案附后）。为此, 公司董事会 于2002年4月8日召开临时会议,参加会议的董事8名,经讨论,通过决议如下：

    会议同意本公司出资1.5 亿元人民币对海南中远发展股份有限公司（以下简称 “海南中远发展”）进行增资。本次增资后海南中远发展的注册资金从2.5 亿元增 加为4亿元,本公司累计出资39750万元,占该公司注册资本的99.38%。

    本公司董事会认为, 中远置业集团有限公司的提案及其程序符合《上市公司股 东大会规范意见》第十二条、第十三条和《公司章程》第五十七条、第五十八条有 关规定,同意将该提案递交本公司2002年4月23日召开的2001年股东年会审议。

    特此公告

    附：《关于中远发展对海南中远发展博鳌开发有限公司增资的提案》