上海众城实业股份有限公司第二届第八次董事会决定于1995年4月27 日（星期 四）下午2:00，在上海众城大厦（众城俱乐部内）召开第三次股东代表大会，现将 有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议批准《公司董事会工作报告》；

    2、审议批准《公司监事会工作报告》；

    3、审议批准《公司一九九四年财务决算》；

    4、审议批准《公司一九九四年度利润分配方案》， 董事会拟定的公司一九九 四年度利润分配为：向全体A股股东按每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）， 并以每10股送1股分红。

    5、审议批准《公司一九九五年增资配股预案》，以每10股配3股的比例配股， 每股配股价为4.50元人民币。为符合公司法，发起人单位将所配股份额中的1512万 股定向转让给社会个股，配股转让费每股暂定为0.40元。其余配股份额经发起人股 持有单位一致同意，予以放弃。配股方案还须报政府有关部门审批，至报中国证券 监督管理委员会复审通过后方可实施。

    6、修改公司章程。

    二、出席会议的对象

    1、股东资格为1995年4月17日在上海证券交易所在册并持有本公司股票 10000 股以上（含10000股）的股东。

    2、持股数不足10000股，可自行协商产生代表登记出席会议。

    3、股东代表不能亲自出席会议， 可书面委托代理人出席（每一代表只有委托 一次），代为行使权力。委托书请寄：上海市东方路818号25楼 邮编：200122 电话：8872672 传真：8871998

    三、登记办法

    1、登记时间：1995年4月22日上午9:00－11:00 下午1:00-4:00

    2、登记地点：上海东方路818号24楼股东接待办公室

    3、登记凭证：

    ①、股东的股票帐户

    ②、本人身份证或授权委托书

    ③、外地股东可将上述凭证传真到本公司

    四、注意事项

    会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。

    联系电话：8872672