中远发展股份有限公司 以下简称“中远发展”或“本公司” 董事会于2001年 11月30日以通讯方式召开临时会议,本公司共有董事9名,参加会议董事8名, 符合《 公司法》与《公司章程》的规定。与会董事审议了上海中远汇丽建筑装潢有限公司 增资扩股事宜并通过决议如下：

    一、上海中远汇丽建筑装潢有限公司是由中远发展股份有限公司、上海中远房 地产投资有限公司、上海中远汇丽建材销售有限公司于2001年8 月在上海欧美房产 建筑工程公司的基础上增资改制设立,增资改制后,该公司注册资金为1200万元人民 币,以上三家公司分别持有其60%、10%、30%的股权。为了扩大公司规模, 本次增资 拟将注册资金增至1500万元人民币。

    二、为了更有效地发挥上海中远汇丽建筑装潢有限公司各股东方的优势, 进一 步扩大建筑装潢业务的规模,会议同意中远发展股份有限公司放弃对该公司增资。

    二、同意该公司本次增资由中远房地产投资有限公司按2001年3月31 日净资产 与实收资本的比例作为取价依据,以货币现金出资390万元人民币,其中,计入实收资 本为300万元人民币,余额90万元计入资本公积。本次增资扩股完成后, 上海中远汇 丽建筑装潢有限公司注册资本变更为1500万元,其中,中远发展股份有限公司占 48% 股权,中远房地产投资有限公司占28%的股权,上海中远汇丽建材销售有限公司占24% 的股权。

    鉴于以上增资方—中远房地产投资有限公司为本公司关联企业,为此,关联董事 在承诺上述事项不损害公司和非关联股东的利益基础上参与表决,同时,公司一名独 立董事就上述事项发表独立意见。(附后)

    特此公告