中远发展股份有限公司第四届董事会第九次会议于2001年4月30 日上午在上海 召开。应到董事9名,实到董事9名。经与会董事审议,通过决议如下：

    鉴于“中远两湾城”项目良好的经营情况和对开发成本的重新估算, 经与其他 两方投资者协商和经上海市发展计划委员会批准, 董事会决定调整“中远两湾城” 项目一期（Ⅰ）、一期（Ⅱ）、二期（Ⅰ）、二期（Ⅱ）、三期（Ⅰ）、三期（Ⅱ） 的投资额和一期（Ⅰ）、一期（Ⅱ）、二期（Ⅰ）、二期（Ⅱ）、三期（Ⅰ）、三 期（Ⅱ）的投资比例,具体如下：

    一、经上海市发展计划委员会沪计投（2001）070号文批准,决定调整“中远两 湾城”项目一期（Ⅰ）投资额由95229万元调整为95912万元。同时调整投资三方的 投资比例,中远发展股份有限公司所占比例从20%调整为35%,中远置业集团有限公司 从20%调整为10%,上海中远两湾置业发展有限公司从60%调整为55%。 调整后本公司 将增加项目一期（Ⅰ）投资14523.4万元。

    二、经上海市发展计划委员会沪计投（2001）071号文批准,决定调整“中远两 湾城”项目一期（Ⅱ）投资额由146201万元调整为146901万元。同时调整投资三方 的投资比例,中远发展股份有限公司所占比例从20%调整为35%,中远置业集团有限公 司从20%调整为10%,上海中远两湾置业发展有限公司从60%调整为55%。 调整后本公 司将增加项目一期（Ⅱ）投资22175.15万元。

    三、经上海市发展计划委员会沪计投（2001）072号文批准,决定调整“中远两 湾城”项目二期（Ⅰ）投资额由95443万元调整为105443万元。 调整后本公司将增 加项目二期（Ⅰ）投资5100万元。

    四、经上海市发展计划委员会沪计投（2001）073号文批准,决定调整“中远两 湾城”项目二期（Ⅱ）投资额由81630万元调整为93630万元。调整后本公司将增加 项目二期（Ⅱ）投资6120万元。

    五、经上海市发展计划委员会沪计投（2001）075号文批准,决定调整“中远两 湾城”项目三期（Ⅰ）投资额由114034万元调整为114350.43万元。 调整后公司将 增加项目三期（Ⅰ）投资170.87万元。

    六、经上海市发展计划委员会沪计投（2001）076号文批准,决定调整“中远两 湾城”项目三期（Ⅱ）投资额由93267万元调整为93567万元。调整后公司将增加项 目三期（Ⅱ）投资162万元。

    以上决议事项涉及的关联董事均已回避表决。

    特此公告