上海众城实业股份有限公司1997年度股东年会于1998年3月20 日在上海影城召 开，出席会议的股东代表654人，代表股权162,060,051股，占公司总股本的74.01%， 符合《公司法》与《公司章程》规定的比例。经大会审议批准，以投票表决的方式 通过了如下决议：

    一、总经理业务报告：有效票161,826,658股，同意票161,821,830股，不同意 4,828股，弃权0股，占到会股东所持股份的99.85%通过。

    二、董事会工作报告：有效票161,826,658股，同意票161,825,730股，不同意 928股，弃权0股，占到会股东所持股份的99.86%通过。

    三、监事会工作报告：有效票161,826,658股，同意票161,825,730股，不同意 928股，弃权0股，占到会股东所持股份的99.86%通过。

    四、《公司章程》修改草案：其中确定了股东大会授权董事会每次投资运用资 金不超过公司净资产25%的投资决策权。有效票161,826,658股，同意票 161, 825 ,730股，不同意928股，弃权0股，占到会股东所持股份的99.86%通过。

    五、公司1998年度投资经营计划报告：有效票161,826,658股，同意票161,825, 730股，不同意928股，弃权0股，占到会股东所持股份的99.86%通过。

    六、1997年度财务决算报告和利润分配预案：有效票161,826,658股， 同意票 161,825,730股，不同意 28股，弃权0股，占到会股东所持股份的99.86%通过。

    1997年度利润分配方案为：1997年公司实现净利润104,484,846.66 元， 提取 10%法定公积金计10,448,484.67元，提取10%法定公益金计10,448,484.67元，提取 30%任意盈余公积金计31,345,454元，当年利润中可供股东分配利润为52,242,423 .32元，加上1996年未分配利润2,257,261.09 元及因子公司转让而从盈余公积金转 入未分配利润173,746.73元，累计可分配利润为54,673,431.14元，公司拟以 1997 年度末总股本21,896,784万股为基数，向全体股东以每10股送2股的比例派送红股， 累计送出43,798,508元，未分配利润余额10,879,863.14元。 该方案实施时间另行 公告。

    本次股东大会投票表决通过的上述决议均经上海市公证处公证员孙盛扣、彭传 奇公证，决议有效，特此公告。