本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示

    ● 本次会议无否决或修改提案情况

    ●本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    上海万业企业股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年10月11日下午2点在上海市浦东新区福山路33建工大厦四楼第二会议室召开。出席会议的股东及股东代表共48人,代表股份 226,801,659股,占公司有表决权股份总数的50.64 ％。受董事长程光先生委托,董事总经理尚志强先生主持了会议。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表以投票表决形式审议通过了：《关于转让公司持有的上海万业企业老西门置业发展有限公司95％股权的议案》。参加表决的有效股份总数为：226,801,659股,意见如下：

    同意 226,442,927股,占出席会议股东所持有表决权总数的99.84％

    反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权总数的 0 ％

    弃权 358732 股, 占出席会议股东所持有表决权总数的0.16％

    三、律师见证情况

    本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所方杰律师予以法律见证,并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、国浩律师集团(上海)事务所关于上海万业企业股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见。

    特此公告。

    上海万业企业股份有限公司

    2006年10月11日