上海众城实业股份有限公司一九九六年度股东年会于一九九七年五月三十日在 浦东即墨路3号上船科苑召开，出席会议的股东代表146人，代表股份1234811 73股， 占公司总股本的73.31％，符合《公司法》与公司章程规定的比例。 经大会审议批 准，表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《总经理业务报告》。

    二、审议通过了《董事会工作报告》。

    三、审议通过了《监事会工作报告》。

    四、审议通过了《一九九六年度财务决算和利润分配方案的报告》。

    一九九六年度公司实现净利润93.4万元，提取10％法定公积金9.34万元，提取 10％法定公益金9.34万元，提取30％任意盈余公积金28.02万元， 当年利润中可供 股东利润分配利润为46.70％万元。鉴于一九九六年度效益不甚理想， 考虑到企业 发展后劲，股东大会决定，一九九六年度股利暂不分配，未分配利润结转下一年度。

    五、审议通过了《选举、调整董事的报告》，增选了张湘先生为本届董事会董 事。

    本次股东大会投票表决通过的上述决议均经上海市公证员孙盛扣、彭传奇公证， 决议有效，特此公告。

    附：张湘先生简历

    张湘先生，55岁，大专学历，高级工程师。历任南京军区后勤司令部通讯连排 长，上海航道局政工干事，上海市国际信托投资公司人事科科长，上海市康健联合 开发有限公司上投康健项目部及工程部经理、副总经理。现任上海众城实业股份有 限公司副总经理。