本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示

    ● 本次会议无否决或修改提案情况

    ●本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    中远发展股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月22日下午2点半在上海市浦东新区张杨路1458号源深体育发展中心召开。出席会议的股东及股东代表共57人,代表股份271,237,306股,占公司有表决权股份总数的60.56％； 会议由董事长林逢生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、 提案审议情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表以投票表决形式审议通过以下议案：

    (一)审议2005年年度报告及摘要

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意271,005,771股, 占99.9146 ％

    反对11,235股,占0.0041 ％

    弃权220,300股,占0.0813 ％

    (二)审议2005年度董事会报告

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意271,005,768股, 占99.9146 ％

    反对11,235％股,占0.0041 ％%

    弃权220,303股,占0.0813 ％

    (三)审议2005年度监事会报告

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意271,005,868股, 占99.9147 ％

    反对11,138股,占0.0041 ％

    弃权220,300股,占0.0812 ％

    (四)审议2005年度财务决算报告

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意271,005,768股, 占99.9146 ％

    反对11,238股,占0.0041 ％

    弃权 220,300股,占0.0813 ％

    (五)审议2005年度利润分配议案

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意271,005,348股, 占99.9145 ％

    反对11,518股,占0.0042 ％

    弃权220,440股,占0.0813 ％

    (六)审议关于对《公司章程》及其附件(《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行全面修改的议案

    《公司章程》

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意 271,005,868股, 占99.9147 ％

    反对11,138股,占0.0041 ％

    弃权220,300股,占0.0812 ％

    《股东大会议事规则》

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意271,005,768股, 占99.9146 ％

    反对11,138股,占0.0041 ％

    弃权220,400股,占0.0813 ％

    《董事会议事规则》

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意271,005,768股, 占99.9146 ％

    反对 11,238股,占0.0041 ％

    弃权 220,300股,占0.0813 ％

    《监事会议事规则》

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意271,005,768股, 占99.9146 ％

    反对11,238股,占0.0041 ％

    弃权220,300股,占0.0813 ％

    (七)审议关于董事会换届选举的议案

    选举林逢生先生为公司第六届董事会董事：

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意271,005,765股, 占99.9146 ％

    反对908股,占0.0003 ％

    弃权230,633股,占0.0851 ％

    选举程光先生为公司第六届董事会董事：

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意271,005,765股, 占99.9146 ％

    反对1,108股,占0.0004 ％

    弃权230,433股,占0.0850 ％

    选举金永良先生为公司第六届董事会董事：

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意271,005,765股, 占99.9146 ％

    反对1,108股,占0.0004 ％

    弃权230,433股,占0.0850 ％%

    选举谢宗宣先生为公司第六届董事会董事：

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意271,005,765股, 占99.9146 ％

    反对1,108股,占 0.0004 ％

    弃权230,433股,占0.0850 ％

    选举尚志强先生为公司第六届董事会董事：

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意271,005,765股, 占99.9146 ％

    反对1,108股,占0.0004 ％

    弃权230,433股,占0.0850 ％

    选举林震森先生为公司第六届董事会董事：

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意271,005,765股, 占99.9146 ％

    反对1,108股,占0.0004 ％

    弃权230,433股,占0.0850 ％

    选举潘飞先生为公司第六届董事会独立董事：

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意271,005,765股, 占99.9146 ％

    反对1,208股,占0.0004 ％

    弃权230,333股,占0.0850 ％

    选举陈学斌先生为公司第六届董事会独立董事：

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意271,005,765股, 占99.9146 ％

    反对1,208股,占0.0004 ％

    弃权230,333股,占0.0850 ％

    选举王洪卫先生为公司第六届董事会独立董事：

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意271,005,765股, 占99.9146 ％

    反对1,208股,占0.0004 ％

    弃权230,333股,占0.0850 ％

    董事任期三年。其中独立董事潘飞由于已连续任职五年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精神,独立董事连任时间不得超过六年,故潘飞先生在本届董事会聘期一年。

    (七)审议关于监事会换届选举的议案

    选举张峻先生为公司第六届监事会监事

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意271,005,765股, 占99.9146 ％

    反对1,208股,占0.0004 ％

    弃权230,333股,占0.0850 ％

    选举朱明华先生为公司第六届监事会监事

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意271,005,765股, 占99.9146 ％

    反对1,208股,占0.0004 ％

    弃权230,333股,占0.0850 ％

    选举王永平先生为公司第六届监事会监事

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意271,005,665股, 占99.9146 ％

    反对11,008股,占0.0041 ％

    弃权220,633股,占0.0813 ％

    监事任期三年。

    (九)审议关于聘任公司2006年度审计机构的议案

    参加表决的股数为：271,237,306股,意见如下：

    同意271,005,668股, 占99.9146 ％

    反对11,005股,占0.0041 ％

    弃权220,633股,占0.0813 ％

    此外,本次会议还听取了《公司2005年度独立董事述职报告》。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所刘维、方杰律师予以法律见证,并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、国浩律师集团(上海)事务所关于中远发展股份有限公司2005年度股东大会的法律意见。

    特此公告。

    中远发展股份有限公司

    2006年6月22日