本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)三届一次董事会会议于2004年5月31日上午8：30在本公司会议室举行,应到董事8人,实到董事8人。本次会议由郭文叁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议有效。

    与会董事一致同意推选郭文叁先生担任本公司第三届董事长。

    特此公告