本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、董事会决议

    安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)董事会全体董事于二○○三年五月十二日以签字表决的方式一致通过了下列决议,本次决议符合本公司《章程》的有关规定,所作的决议有效：

    (i)同意安徽怀宁海螺水泥有限公司(本公司全资子公司)投资建设一条年产150万吨的新型干法熟料生产线(以下简称“怀宁项目”)；

    (ii)同意中国水泥厂有限公司(本公司全资子公司)投资技改扩建二条年产150万吨的新型干法熟料生产线(以下简称“中国厂项目”)。

    二、拟投资的项目情况

    1、项目简况

    怀宁项目位于安徽省安庆市怀宁县,紧靠合安(合肥-安庆)铁路西侧,交通运输便利,当地具有优质丰富的石灰石资源和粉煤灰资源。该项目系一条年产150万吨的新型干法熟料生产线,并配套建设年产110万吨的水泥粉磨系统。项目建设周期计划为12个月。

    中国厂项目位于南京市龙潭镇,距南京市区约32公里,北临长江,毗临沪宁铁路,南临宁镇(南京-镇江)公路,交通运输十分方便。该项目系利用工厂现有的丰富石灰石资源,技改扩建二条年产150万吨的新型干法熟料生产线,并配套建设年产160万吨的水泥粉磨系统,其中第一条生产线计划在2003年上半年开工建设,第二条生产线将在第一条生产线建成投产后视市场情况开工建设。单条生产线的建设周期计划为12个月。

    上述项目,除从国外引进立式磨和烧成系统的部分关键设备外,均采用国产设备。

    2、项目投资

    怀宁项目计划总投资约为人民币4.87亿元,中国厂项目(二条生产线)计划总投资约为9亿元,将分别由两公司以自有资金和银行贷款解决。

    3、市场前景

    近年来,华东地区的江苏、浙江、上海等省市经济发展迅速,固定资产投资增长较快,市场对优质旋窑水泥的需求旺盛。而且,公司通过几年来的市场建设,已形成比较完善的营销网络,市场份额稳步提高。上述项目建成后,生产的水泥除在安徽、江西、江苏及上海等地销售外,也还将供应部分熟料给华东地区其他粉磨站。

    4、项目建成后的影响

    上述项目建成后,不仅可进一步扩大本公司的产能规模,提高集约化程度,增强市场竞争力,也可以有效满足华东市场对海螺优质熟料的需求。上述项目全部投产后,预计怀宁项目每年可新增销售收入3亿元,中国厂项目每年可新增销售收入5.97亿元。

    特此公告