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    腾达建设集团股份有限公司2004年年度股东大会于2005年4月22日上午在浙江省台州市路桥区鑫都国际大酒店三楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表16人,代表股份99,735,164股,占公司总股本的62.44%。会议由董事长叶洋友先生主持。本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经大会审议表决,以记名表决方式通过了如下决议：

    一、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《2004年度董事会工作报告》。

    二、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《2004年度监事会工作报告》。

    三、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《2004年度财务决算报告》。

    2004年末公司总资产为100,370万元,比上年末增加了9,851万元,主要原因为公司2004年在建工程项目增加造成应收款和存货增加,以及当年实现的净利润增加。2004年末股东权益为51,614万元,比上年末增加4,264万元,主要是公司本年净利润增加所致。

    公司主营业务收入实现11.93亿元,比上年增长16.36%,实现净利润5,861万元,比上年增长37.10%。

    2004年公司实现净利润5,861万元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金580万元,按5%提取法定公益金290万元；加上年初未分配利润5,361万元,减去2004年已经分配的现金股利1,597万元,本次可供股东分配利润8,755万元。

    四、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《2004年度利润分配方案》。

    以2004年度末总股本159,735,164为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),共计分配现金红利 15,973,516.40 元,占本次可分配利润的18.24%,余额71,578,681.24元结转下一年度。

    本次利润分配授权董事会在本次股东大会决议生效后两个月内实施。

    五、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《2004年年度报告及摘要》。

    六、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《董事、监事2005年度报酬和激励考核方案》。

    1、 兼任高级管理人员和公司其他职务的董事、监事不领取董事、监事报酬。

    2、 董事长报酬按总经理报酬的1.2倍确定。

    3、 独立董事年津贴为每年六万元人民币。

    七、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所的议案》。

    八、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《关于正式签订杭州钱江四桥经营权受让合同的议案》。

    该项目正式合同须经杭州市政府批准后签订并实施。该合同性质：经营权转让。由投资人依法成立的四桥经营公司向招标人支付的经营权转让费为76,500万元。通过受让,四桥经营公司取得钱江四桥(复兴大桥)20年的经营权,据此经营、养护钱江四桥(复兴大桥),提供公共服务,同时取得补偿费,并拥有钱江四桥(复兴大桥)建设规划用地范围内的广告经营权。公司中标的补偿费由杭州市城市建设资产经营有限公司每年向四桥经营公司支付,在投标时的利率(五年及五年以上年限贷款利率5.76%)和税率水平下,由杭州市城市建设资产经营有限公司每年向四桥经营公司支付补偿费7,960万元,补偿费随银行利率和税率同方向变动。经测算,预计四桥经营公司在20年内可获得补偿费总计约15.9亿元人民币,净利润约3.4亿元人民币(不含广告及其他经营收益)。

    九、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《关于组建杭州钱江四桥经营项目公司的议案》。

    公司拟组建“杭州钱江四桥经营有限公司(暂定名)”,该四桥经营公司由本公司和台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司共同组建。四桥经营公司注册资本15,300万元人民币(经营权转让费76,500万元的20%)。其中本公司出资11,475万元,占注册资本的75%；台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司出资3,825万元人民币,占注册资本的25%。

    十、以99,735,164股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《关于杭州钱江四桥经营权受让融资的议案》。

    本项目总投资为76,500万元人民币。四桥经营公司资本结构确定为80/20(债务和资本金之比),即债务61,200万元人民币,资本金15,300万元人民币。在债务61,200万元人民币中,四桥经营公司以杭州市城市建设资产经营有限公司开户行的银行保函作为保证向银行融资49,725万元人民币,由台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司以该路段公路的收费经营权作为质押,向银行贷款16,000万元人民币,其中11,475万元人民币以往来款形式提供四桥经营公司。

    公司法律顾问浙江天册律师事务所吕崇华律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

    特此公告。