特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    .. 本次会议没有否决或修改提案的情况。

    .. 本次会议没有新提案提交表决的情况。

    一、会议召开和出席情况

    北京中创信测科技股份有限公司(下称“公司”)2005 年度股东大会于2006年5 月22 日上午9:30 在北京市海淀区学院南路四道口一号公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共5 人，代表股份84,804,926 股，占公司有表决权股份总数的62.07％。会议由公司董事长贾林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。会议以记名投票方式，对会议议案进行了审议、表决。本次会议的召开符合《公司法》及《北京中创信测科技股份有限公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    经与会股东及股东授权代表审议，表决通过如下议案：

    1、公司2005 年度董事会工作报告

    表决结果：赞成票84,804,926 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    2、公司2005 年度监事会工作报告

    表决结果：赞成票84,804,926 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    3、公司2005 年度财务决算报告

    表决结果：赞成票84,804,926 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    4、公司2005 年度利润分配预案

    同意公司2005 年度不进行利润分配或资本公积金转增股本，尚未分配的利润9,239,855.68 元，结转以后年度进行分配。

    表决结果：赞成票84,804,926 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    5、公司2005 年年度报告和摘要

    表决结果：赞成票84,804,926 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    6、关于继续聘用为公司审计的会计师事务所的议案

    同意继续聘用信永中和会计师事务有限责任公司担任公司2005 年度财务审计机构。

    赞成票84,791,926 股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票0股，弃权票13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

    7、关于独立董事津贴的议案

    赞成票84,791,926 股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票0股，弃权票13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

    8、关于设立董事会专门委员会的议案

    同意公司设立董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会。

    赞成票84,791,926 股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票0股，弃权票13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

    三、律师见证意见

    北京市贝朗律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2005 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会所作出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、北京中创信测科技股份有限公司2005 年度股东大会决议。

    2、北京中创信测科技股份有限公司2005 年度股东大会法律意见书。

    

北京中创信测科技股份有限公司董事会

    2006 年5 月22 日