特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京中创信测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2006 年5 月10 日以通讯方式召开。公司全体9 名董事以书面形式进行了表决，符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    会议做出如下决议：

    审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理的提名，聘任李军先生为公司副总经理。

    特此公告

    附：李军先生简历

    李军先生，中国国籍，39 岁，学士。1995 年至1999 年就职于本公司，主要负责市场营销工作。1999 年创立北京沃泰丰通信技术有限公司，任执行董事、经理。

    附：关于同意董事会聘任公司副总经理的独立意见

    我们作为北京中创信测科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，依据公司章程和《北京中创信测科技股份有限公司独立董事规则》的有关规定，认真阅读了公司董事会提供的有关资料，并对董事会根据总经理李铁巍先生的提名聘任李军先生为公司副总经理的事项进行相应了解，调查了李军的个人情况。

    我们认为，聘任李军为公司副总经理的聘任程序、任职资格均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的规定。