特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    北京中创信测科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十一次会议(下称“会议”)于2005 年11 月30 日以通讯方式召开。本次会议的通知于2005 年11 月18 日以传真、电子邮件等形式发出。公司9 名董事以书面形式进行了表决,符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
    会议做出如下决议:
    审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。同意取消电子信息技术事业部的组织机构设置,并授权总经理根据董事会对公司发展和经营的战略部署,具体安排和调整组织机构。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
    
北京中创信测科技股份有限公司董事会    2005 年12 月1 日