特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京中创信测科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十次会议(下称“会议”)于2005 年11 月4 日以通讯方式召开。会议的会议通知于2005 年10 月24 日以书面及电子等形式发出。公司9 名董事以书面形式进行了表决，符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    经审议，与会董事以全票赞成通过如下决议：

    一、同意张春光先生辞去公司第二届董事会董事长职务。

    二、同意贾林先生辞去公司第二届董事会副董事长职务。

    三、选举贾林先生为公司第二届董事会董事长。

    特此公告。

    附：贾林先生简历

    贾林先生，中国国籍，42 岁，硕士，高级工程师，1993 年获得国家级有突出贡献的中青年专家称号，获国家政府特殊津贴，2000 年负责研制的七号信令集中监测系统项目获得国家科技进步奖二等奖，2001 年被评为北京市有突出贡献的科学、技术、管理专家，中国通信标准化协会通信标准研究组成员。贾林先生曾就职于原邮电部仪表研究所。于1995 年与张春光先生共同创立北京中创信测科技股份有限公司，曾担任公司技术总监、副董事长，并主持完成了多项国家级重点科研项目，目前是北京邮电大学硕士生导师。

    附：公司独立菫事关于同意公司董事长和副董事长辞职、选举董事长的意见

    我们作为北京中创信测科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，依据公司章程和《北京中创信测科技股份有限公司独立董事规则》的有关规定，认真阅读了公司董事会提供的有关资料，并分别对张春光辞去公司董事长职务、贾林辞去公司副董事长职务、提名贾林为公司第二届董事会董事长候选人的事项进行相应了解，调查了贾林的个人情况。

    我们认为董事会同意张春光辞去公司第二届董事会董事长职务、同意贾林辞去公司第二届董事会副董事长职务，选举贾林为公司第二届董事会董事长的程序符合规定。

    我们认为选举贾林为董事长的程序符合规定，贾林符合担任公司董事长的任职资格，未发现有《公司法》第57、58 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。