特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京中创信测科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十五次会议（下称“本次会议”）于2004年12月20日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2004年12月9日以传真、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事9名，袁晓兰董事因故未能亲自出席本次会议，授权张春光董事长代为出席并行使表决权，故亲自出席本次会议的董事8名，委托他人出席本次会议的董事1名，没有缺席董事。本次会议由张春光董事长主持，与会全体董事以书面形式进行了表决，符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。本次会议作出如下决议：

    与会董事全票审议通过《关于公司新业务开拓和组织机构调整的议案》，同意：

    1、公司对业务规划进行调整，在发展公司现有业务的同时，开拓网络质量保障、空中交通管制等电子信息技术新型业务；

    2、公司实行两大事业部和三大支撑体系的组织机构，设立通信技术事业部、电子信息技术事业部和科研支撑体系、运营支撑体系、管理支撑体系。

    特此公告。