特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京中创信测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2004年11月10日以通讯方式召开。会议应到董事9人,袁晓兰董事因故未能参加,实际出席本次会议董事为8人。与会全体董事以书面形式进行了表决,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出如下决议：

    审议通过《关于延长国债投资期限的议案》。全体与会董事同意：为降低公司现有国债投资损失,将依照公司第二届董事会第五次会议决议所进行的国债投资期限延长半年,即从2004年11月12日至2005年5月11日。

    特此公告。