特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京中创信测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2004年9月26日在公司一楼会议室召开。会议由公司董事长张春光先生主持。会议应到董事9名,实到董事8名,委托董事1名。袁晓兰董事因故未能出席本次会议,授权张春光董事出席会议并表决。此次董事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    经审议,会议作出如下决议：

    一、审议通过《关于募集资金继续补充流动资金的议案》：鉴于第二届董事会第七次会议审议通过利用闲置募集资金不超过5000万元补充流动资金,使用期限为6个月,将于2004年10月7日到期。同意在使用期限届满后将该笔募集资金继续用于补充流动资金,期限6个月,自2004年10月7日至2005年4月6日。

    二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,根据总经理的提名,聘任周莅涛先生为公司副总经理。

    特此公告。

    北京中创信测科技股份有限公司董事会

    2004年9月26日

    附件1：周莅涛先生简历

    周莅涛先生,中国国籍,36岁,经济学学士,经济师职称、中国注册会计师资格。先后在吉林化学工业公司、 G l o b a l L i n k C o m m u n i c a t i o n s U S A等公司任职,2000年7月加盟本公司,先后任销售大区经理、营销中心副经理、市场部经理等职,现任公司董事、公司市场部经理。

    附件2：

    北京中创信测科技股份有限公司关于同意董事会聘任公司副总经理的独立意见

    我们作为北京中创信测科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,依据公司章程和《北京中创信测科技股份有限公司独立董事规则》的有关规定,认真阅读了公司董事会提供的有关资料,并对董事会根据总经理李铁巍先生的提名聘任周莅涛先生为公司副总经理的事项进行相应了解,调查了周莅涛的个人情况。我们认为,聘任周莅涛为公司副总经理的聘任程序、任职资格均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的规定。独立董事：