特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

    ●本公司控股股东北京英诺维电子技术有限公司(该公司持有本公司股份数为28,846,163股,占公司总股本的42.22%)于2004年3月31日向公司董事会提出修改公司章程的提案,公司董事会经审核后同意提交本次会议审议,并于2004年4月1日在《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《北京中创信测科技股份有限公司关于本公司控股股东提出修改公司章程提案的公告》。

    ●本公司控股股东北京英诺维电子技术有限公司提案的主要内容是：由于中创信测第二届董事会第六次会议已审议通过公司2003年度资本公积金转增股本的预案,拟向全体股东实施每10股转增10股的资本公积金转增股本方案。因此,如上述预案经中创信测2003年度股东大会审议通过,则对北京中创信测科技股份有限公司章程第六条做如下修改：

    原文为：公司注册资本为人民币6831.6万元。

    修改为：公司注册资本为人民币13663.2万元。

    一、 会议召开和出席情况

    北京中创信测科技股份有限公司(下称“公司”)2003年度股东大会于2004年4月28日上午9:30在北京市海淀区西土城路10号北京北邮科技文化交流中心第五会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共6人,代表股份50,316,000股,占公司有表决权股份总数的73.65%。

    会议由公司董事长张春光先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。会议以记名投票方式,对会议议案进行了审议、表决。本次会议的召开符合《公司法》及《北京中创信测科技股份有限公司章程》的规定。

    二、 议案审议情况

    (一)经与会股东及股东授权代表审议,以下议案以普通决议方式通过：

    1、 公司2003年度董事会工作报告。

    表决结果：赞成票50,316,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    2、 公司2003年度监事会工作报告。

    表决结果：赞成票50,316,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    3、 公司2003年度财务决算报告。

    表决结果：赞成票50,316,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    4、 公司2003年度利润分配预案。

    同意以2003年度末的总股本68,316,000股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),共计分配股利13663200元,尚未分配的利润37802939.15元,结转以后年度进行分配。

    表决结果：赞成票50,316,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    5、 关于继续聘用为公司审计的会计师事务所的议案。

    同意继续聘用信永中和会计师事务有限责任公司担任公司2004年度财务审计机构。

    表决结果：赞成票50,316,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    6、 北京中创信测科技股份有限公司募集资金使用管理办法。

    表决结果：赞成票50,316,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    7、 关于公司第二届董事会成员调整的议案。

    同意刘云龙先生辞去公司第二届董事会董事职务,选举周莅涛先生为公司第二届董事会董事。

    表决结果：赞成票50,316,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    8、 关于公司第二届监事会成员调整的议案。

    同意魏钧先生辞去公司第二届监事会监事职务,选举孙国利先生为公司第二届监事会监事。

    表决结果：赞成票50,316,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    (二)经与会股东及股东授权代表审议,以下议案以特别决议方式通过：

    1、 公司2003年度资本公积金转增股本的预案。

    同意以2003年度末的总股本68,316,000股为基数,向全体股东实施每10股转增10股的资本公积金转增股本方案,共计转增股本68,316,000股(每股面值1.00元)

    表决结果：赞成票50,316,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    2、 公司控股股东北京英诺维电子技术有限公司《关于修改公司章程的提案》。

    同意将公司章程第六条修改为：公司注册资本为人民币13663.2万元。

    表决结果：赞成票50,316,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    三、 律师见证意见

    北京市贝朗律师事务所姜威律师列席了本次股东大会,进行现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,股东大会所做出的决议合法有效。

    四、 备查文件

    1、 与会董事和记录人签字确认的公司2003年度股东大会决议。

    2、 北京市贝朗律师事务所关于北京中创信测科技股份有限公司2003年度股东大会法律意见书。

    3、 公司控股股东北京英诺维电子技术有限公司关于修改公司章程的提案。

    

北京中创信测科技股份有限公司董事会

    2004年4月28日