特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北京中创信测科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年4月7日以通讯方式召开,全体董事9人以书面形式进行了表决,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出如下决议:
    审议通过《关于利用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意在不影响募集资金正常使用的前提下,将闲置的募集资金暂时补充公司流动资金,总金额不超过5000万元,使用时间不超过六个月。
    特此公告。
    
北京中创信测科技股份有限公司董事会    2004年4月7日