特别提示

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京中创信测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2007年5月28日10 时在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2007年5月22日以书面送达的形式发出。公司3名监事均出席了会议。会议由监事会主席孙国利先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议,会议做出如下决议：

    一、审议通过《北京中创信测科技股份有限公司监事津贴制度》。并同意提交公司2007年第三次临时股东大会审议。

    公司监事津贴制度的具体内容附后。

    表决结果：同意票：3票,反对票：0票,弃权票：0票。

    二、审议通过《关于同意黄海长监事辞职的议案》。黄海长监事于2007年5月22日向监事会递交了辞呈,因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务,公司于2007年 5 月 24 日在中国证券报刊登了“关于黄海长监事辞职的公告”。现监事会同意黄海长监事辞去监事职务,并同意提交公司2007年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：同意票：3票,反对票：0票,弃权票：0票。

    三、审议通过《关于选举皇甫宁为公司第三届监事会监事的议案》。同意提名皇甫宁作为公司第三届监事会股东代表监事的候选人,提交公司2007年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：同意票：3票,反对票：0票,弃权票：0票。

    皇甫宁简历如下：

    皇甫宁先生,中国国籍,40岁,学士,曾在海军705厂供职。于1995年加盟本公司,从事产品销售工作,曾连续两次荣获公司“年度突出贡献奖”。目前,皇甫宁先生还兼任北京智多维网络技术有限责任公司法人代表。

    特此公告。

    北京中创信测科技股份有限公司监事会

    2007年5月29日

    附：北京中创信测科技股份有限公司监事津贴制度

    第一条 为进一步建立健全公司治理制度和薪酬管理制度,充分发挥监事作用,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,特制订本制度。

    第二条 参考国内上市公司薪酬状况和公司的实际,综合考虑监事的工作任务、责任等,提出如下监事津贴标准：

    1)监事津贴为每人每年15,000元,按月发放；

    2)以上津贴标准为税前标准,由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税；

    第三条 监事津贴于股东代表监事经股东大会决议通过、职工代表监事经职工代表大会选举通过之日的次月计算发放。

    第四条 辞职监事自其辞职之日的次月停止津贴的计算发放。被罢免的监事于股东大会通过之日的次月停止津贴的计算发放。

    第五条 除非法律法规和公司章程、公司制度另有规定,监事出席公司监事会,列席董事会、股东大会的差旅费等费用均由监事自理。

    第六条 本制度经公司股东大会审议通过后正式实施。