有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年6月30日在公司会议厅召开,应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议：

    一、 经与会董事表决,选举敖宏先生为第三届董事会董事长,任期三年。其中,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、经与会董事表决,选举屠海令先生为第三届董事会名誉董事长,任期三年。其中,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、经董事长提名,与会董事表决,聘任周旗钢先生为公司总经理,陶森先生为公司董事会秘书,任期三年。其中：周旗钢先生获赞成票9票,反对票0票,弃权票0票；陶森先生获赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    四、经总经理提名,与会董事表决,聘任陆彪先生、王明非先生、陶森先生、张果虎先生为公司副总经理。其中：陆彪先生获赞成票9票,反对票0票,弃权票0票；王明非先生获赞成票9票,反对票0票,弃权票0票；陶森先生获赞成票9票,反对票0票,弃权票0票；张果虎先生获赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    五、经总经理提名,与会董事表决,聘任翁丽萍女士为公司财务总监。其中,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    敖 宏先生：出生于1961年6月,硕士学位,毕业于中南工业大学管理专业,教授级高级工程师。曾任有研总院团委书记、院长办公室主任、党委副书记。现任有研总院党委书记、副院长、有研硅股董事长,同时担任中国青年科技工作者协会副会长兼中国青年科协新材料发展促进会主任、中国青年企业家协会副会长兼中国青企协专家委员会主任、中国有色金属学会青年工作委员会副主任委员、中国工业防腐蚀技术协会副理事长、中国软科学研究会常务理事、中国汽车工程学会理事、全国青联常委、中央企业青联副主席、中央国家机关青联常委等社会职务。

    屠海令先生,出生于1946年10月,英国巴斯大学获博士学位,教授级高级工程师,博士生导师,现任北京有色金属研究总院院长。长期从事半导体材料的研究,曾获国家科技进步奖、部级科技进步奖共十项。1992年获政府特殊津贴,1996年被国家人事部批准为“国家有突出贡献的中青年专家”。现担任北京市政府专家顾问、半导体材料国家工程研究中心管委会主任、中国有色金属学会半导体材料专业委员会主任、中国材料研究学会常务理事、中国电子材料协会副理事长、SEMI中国标准化委员会副主任。曾任有研硅股第一届董事会董事长。中共十五大、十六大代表,2001年获“五一”劳动奖章。现任有研硅股名誉董事长。

    周旗钢先生：出生于1963年12月,硕士学位,毕业于清华大学半导体器件与物理专业,教授级高级工程师。1995年获得政府特殊津贴。1996年获得中国有色金属学会“首届青年科技奖”和北京市“茅以升青年科技奖”。1998年获中国第六届青年科技奖。现任有研硅股总经理、半导体材料国家工程研究中心主任、有研硅股董事。同时担任“863”微电子配套材料国家重大专项总体专家组组长、中国半导体行业协会支撑业分会理事长、中国材料学会青年工作委员会理事、中国有色金属学会半导体材料专业委员会秘书长。

    陶 森先生：出生于1971年8月,毕业于北方工业大学自动控制专业,2002年获中国人民大学工商管理硕士学位。曾在北京有色金属研究总院计划投资处负责高科技项目产业化工作。现任有研硅股副总经理、董事会秘书,兼任证券部经理。

    陆 彪先生：出生于1957年7月,硕士学位,毕业于有研总院压力加工专业,教授级高级工程师,具有律师和专利代理资格。曾任有研总院人教处副处长、研究生部副主任、稀有及贵金属材料研究所所长、有研总院副院长。现任有研硅股副总经理、有研硅股董事。

    王明非先生：出生于1957年9月生,工学硕士,毕业于有研总院冶金专业,教授级高级工程师。曾任有研总院生产办公室副主任、开发经营处副处长、贸易部部长、外事外贸处处长、院咨询公司总经理,有研总院副院长,稀土材料国家工程研究中心主任。现任有研硅股副总经理。

    张果虎先生：出生于1967年12月,学士学位,毕业于中南工业大学,教授级高级工程师。曾任半导体材料国家工程研究中心副主任,有研硅股硅片制造事业部经理,有研硅股总经理助理,现任有研硅股副总经理。

    翁丽萍女士：出生于1964年5月,经济学硕士,毕业于陕西财经学院,高级经济师。1989-1994年在中国金融学院金融系任教,曾任海南省国际信托投资公司资产管理部高级项目经理、有研硅股证券部经理,现任有研硅股财务总监。