有研半导体材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2001年4月4日在公 司会议室召开。会议由公司董事长屠海令先生主持，应到董事7名，实到董事7名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体监事和高管人员列席了会议。会 议审议通过如下决议：

    一、审议通过了公司2000年度报告和年报摘要。

    二、审议通过了公司2000年度董事会工作报告。

    三、审议通过了公司2000年度利润分配预案：

    经北京兴华会计师事务所审计，公司2000年实现净利润44670897.22元， 提取 10%的法定盈余公积金计4467089.72元，提取10%的公益金计4467089.72元，加上年 度结转未分配利润共计40633557.15元。以公司2000年末总股本14500万股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共分配股利29000000元， 剩余未分 配利润11633557.15元结转到下年度分配，不进行资本公积金转增股本。

    四、审议通过了公司2001年度利润分配政策

    1、公司拟在2001年度实施一次利润分配

    2、分配形式拟为派发现金红利

    3、分配比例，拟派发的现金股利约为不低于公司2001 年度末可供分配利润的 30%，其中2001 年度当年实现的利润及以前年度滚存之未分配利润按同比例派发现 金红利。

    4、上述2001年度利润分配政策为预计方案， 公司董事会保留根据公司实际情 况进行调整的权利。

    五、公司2000年度股东年会召开时间及会议议题将另行决定并公告。