有研半导体材料股份有限公司第二届董事会第三十九次会议通知于2005年2月16日以传真、电子邮件方式送达全体董事,会议于2005年2月24日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,监事会五名监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；

    该项议案须经2004年度股东大会审议。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,公司2004年度实现净利润2,335,068.07元,加年初未分配利润-28,791,785.38元,年末可分配利润为-26,456,717.31元。董事会认为：虽然公司2004年实现净利润2,335,068.07元,但不足以弥补上年末的未分配利润,因此董事会决定2004年度利润分配预案为：利润不分配,公积金不转增股本。

    以上分配预案须经2004年度股东大会审议批准后实施。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过了公司向深圳发展银行北京分行申请一年期人民币伍仟万元综合授信额度的议案。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。