有研半导体材料股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2004年10月19日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了公司《2004年第三季度报告》；

    二、审议通过了《关于为控股子公司国泰半导体材料有限公司向北京市顺义农信联社营业部申请壹年期流动资金贷款人民币贰仟玖佰万元提供担保的议案》。

    截止2004年9月30日,国泰半导体材料有限公司资产负债率为45.81%。

    公司为控股子公司的担保均履行了相关审批程序,符合中国证券监督管理委员会证监发［2003］56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定,不存在为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情况,截止2004年9月30日,公司为控股子公司累计担保余额为7900万元,占公司净资产的12.29%。

    特此公告。