有研半导体材料股份有限公司（以下简称公司）2001年第一次临时股东大会于 2001年3月20日上午在公司会议室召开。出席会议的股东及授权代表共6人，代表股 份80145745股，占总股本14500万股的55.27%， 符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议审议并投票表决通过如下决议：

    一、审议通过了关于增补公司董事的议案

    同意崔凤辉先生因工作需要辞去公司董事职务，增补周旗钢先生为公司董事。

    同意票80145745股，占出席会议股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    二、审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案

    同意票80145745股，占出席会议股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    本次股东大会由北京市浩天律师事务所王晓明律师现场见证并出具了法律意见 书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等有关 事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，大会决议合法有效。

    特此公告

    附：周旗钢先生简历

    周旗钢先生，1963年12月出生，教授级高级工程师，工学硕士，毕业于清华大 学半导体器件与物理专业。1995年获得政府特殊津贴；1996年获得中国有色金属学 会“首届青年科技奖”和北京市“茅以升青年科技奖”；1998年获中国第六届青年 科技奖。现任半导体材料国家工程研究中心主任，有研半导体材料股份有限公司总 经理。