有研半导体材料股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年7月25日上午在公司会议室召开。应到董事7名,实到董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了公司《2002年半年度报告》和《2002年半年度报告摘要》；

    二、审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》。

    根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,董事会聘任刘晶担任证券事务代表职务。

    特此公告

    附件：简历刘晶,女,25岁,助理经济师,双学士学位。1998年毕业于北京商学院会计系理财专业,获经济学学士学位；2000年毕业于中国政法大学法学专业,获法学学士学位。曾就职于北京有色金属研究总院分析测试所财务部,2001年进入有研半导体材料股份有限公司证券部工作至今,经上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格。