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有研半导体材料股份有限公司 以下简称公司 2001年度股东大会于2002年5 月 31日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表4人,代表股份80011800股, 占 公司总股本14500万股的55.18%,符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议合法 有效。会议以逐项投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《2001年度董事会工作报告》；
同意票80011800股,占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
二、审议通过《2001年度监事会工作报告》；
同意票80011800股,占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、审议通过《2002年度利润分配方案》；
经北京兴华会计师事务所审计,本公司2001年度实现净利润3733985.08元,提取 10%的法定盈余公积金计373398.51元,提取10%的公益金计373398.51元,加期初未分 配利润3211667.15元,累计可供股东分配利润6198855.21元。经董事会审议 , 决定 2001年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
同意票80011800股,占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
四、审议通过修改后的《公司章程》； 内容详见上交所网站www.sse.com.cn
同意票80011800股,占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
五、审议通过《聘任公司独立董事及独立董事津贴的议案》；
根据中国证券监督管理委员会证监发2001102 号《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的有关规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运 作,公司聘任秦国刚先生和刘玉平先生担任公司独立董事。 独立董事的津贴为每人 每年2-4万元人民币。
同意票80011800股,占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
六、审议通过《董事会换届选举的议案》； 董事候选人简历见2002年4月20日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
1 以记名投票方式逐个表决通过,选举敖宏、姚建明、张少明、陆彪、周旗钢 为公司第二届董事会董事,其中：
敖宏,同意票80011800股,占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
姚建明,同意票80011800股,占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0 股。
张少明,同意票80011800股,占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0 股。
陆彪,同意票80011800股,占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
周旗钢,同意票80011800股,占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0 股。
2 以记名投票方式逐个表决通过,选举秦国刚、刘玉平为公司独立董事, 与其 他5位董事共同组成公司第二届董事会,其中：
秦国刚,同意票80011800股,占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0 股。
刘玉平,同意票80011800股,占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0 股。
七、审议通过《监事会换届选举的议案》； 监事候选人简历见2002年4月20日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
以记名投票方式逐个表决通过,选举于卫东、龚荣森、 马继儒为公司第二届监 事会监事,与职工代表产生的监事张果虎、李清组成公司第二届监事会,其中：
于卫东,同意票80011800股,占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0 股。
龚荣森,同意票80011800股,占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0 股。
马继儒,同意票80011800股,占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0 股。
八、审议通过《股东大会议事规则》； 内容详见上交所网站www.sse.com.cn
同意票80011800股,占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
九、审议通过《董事会议事规则》； 内容详见上交所网站www.sse.com.cn
同意票80011800股,占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
十、审议通过《监事会议事规则》； 内容详见上交所网站www.sse.com.cn
同意票80011800股,占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
十一、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所及2002年度审计费用的议案》 ；
公司经研究决定2002年度续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司担任本公司 的财务审计工作,聘期一年。
经与兴华会计师事务所协商,确定2002年年度审计费用为人民币40万元。
同意票80011800股,占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
北京浩天律师事务所王晓明律师为我公司本次股东大会出具了法律意见书。该 所律师认为,我公司本次股东大会的召集、召开程序,符合《公司法》、《股东大会 规范意见》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表 决程序合法,本次大会形成的《有研半导体材料股份有限公司2001 年度股东大会决 议》有效。
特此公告
有研半导体材料股份有限公司
2002年6月1日
