有研半导体材料股份有限公司第一届监事会第十次会议于2002年4月18 日在公 司会议室召开。会议由监事会主席于卫东先生主持,应到监事5人,实到4人, 一名监 事委托其他监事出席会议并行使表决权, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了公司《2002年第一季度报告》；

    二、审议通过了《监事会换届选举的预案》；

    本公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,决 定推荐于卫东、龚荣森、马继儒为公司第二届监事会监事候选人,提交2001 年度股 东大会选举。张果虎、李清由公司职工代表大会确认为本公司第二届监事会职工监 事。

    简历见附件。

    三、审议通过了《监事会议事规则》（草案）； 详见上交所网站www.sse.com. cn）

    特此公告

    附件：监事候选人简历

    于卫东先生：49岁,毕业于中央党校研究生部政治学专业,曾任中共中央组织部 干部调配司副处长、处长、副局长,现任有研总院党委副书记兼纪委书记,有研硅股 监事会主席。

    龚荣森先生：53岁,毕业于中央党校政法专业,曾任有研总院纪检监察办公室主 任、党办主任。现任有研总院审计检查部主任。

    马继儒女士：37岁,学士学位,毕业于中国人民大学会计学专业, 高级会计师。 曾任有研总院财务处副处长。现任有研总院财务处处长。

    张果虎先生：33岁,学士学位,毕业于中南工业大学,高级工程师。 曾任半导体 材料国家工程研究中心副主任,现任有研硅股生产部经理,公司监事。

    李清女士：38岁,毕业于北京经济学院,大学专科,现任有研硅股人事部副经理, 公司监事。